Azonosítás és pénzmosás elleni szabályzat

Ezen az oldalon összefoglaljuk, hogyan teljesítjük az azonosítási (KYC) és a pénzmosás elleni (AML) kötelezettségeinket, és mit jelent mindez Önnek játékosként. Pontosan leírjuk, mikor, milyen dokumentumot és milyen sorrendben kérünk, valamint milyen következményekkel jár, ha az igazolás elmarad.

Rodeoslot pénzmosás elleni elkötelezettsége

A Rodeoslot Casino a 2025-ben alapított Rodeo Entertainment Ltd. által üzemeltetett online kaszinó, amely a Máltai Szerencsejáték Hatóság (MGA) MGA/B2C/812/2025 számú engedélyével működik. Az engedélyünk megköveteli a pénzmosás és a terrorizmusfinanszírozás elleni uniós szabályozás, valamint a máltai hatóság, a FIAU előírásainak maradéktalan betartását. Számunkra ezek nem adminisztratív teher, hanem az Ön pénzének, a nyeremények kifizetésének és a platform hitelességének védelmét szolgáló garanciák.

Gyakorlatban három pilléren nyugszik a rendszerünk: minden játékost azonosítunk az első kifizetés előtt, minden befizetést és kifizetést folyamatosan figyelemmel kísérünk, és minden szokatlannak ítélt tevékenységről jelentést teszünk a hatóság felé. Ennek eredményeként garantálható, hogy a nyereménye kizárólag ellenőrzött, tisztességes játékból származik.

Mikor történik az azonosítás

Az azonosítás két szintben zajlik. Regisztrációkor csak az alapadatokat kérjük (név, születési dátum, lakcím, e-mail-cím), és ellenőrizzük, hogy betöltötte-e a 18. életévét. A teljes hitelesítés mindenkinek kötelező az első kifizetés kérése előtt: amíg a dokumentumok jóváhagyásra nem kerültek, utalást nem indítunk el.

• Érvényes fényképes igazolvány: útlevél, személyi igazolvány vagy vezetői engedély
• Lakcímet igazoló dokumentum: legfeljebb 3 hónapos közüzemi számla vagy bankszámlakivonat, amelyen a neve és a címe szerepel
• A fizetési mód tulajdonjogának igazolása: a befizetésre használt kártya elöl és hátul készült fényképe a kártyaszám első hat és utolsó négy számjegyének olvashatóan hagyásával, illetve e-pénztárca vagy kriptotárca esetén a tárca Önéhez rendelését igazoló képernyőkép

Küszöbértékek

Kifizetési küszöb nélkül, bármikor megkérhetjük a dokumentumokat, ha a tevékenysége indokolttá teszi. A 800 000 Ft-t meghaladó egyösszegű kifizetés, valamint a havi 2 400 000 Ft-t meghaladó összesített forgalom esetén automatikusan kiterjesztett ellenőrzést indítunk, és kiegészítő dokumentumokat kérhetünk.

Hitelesítés lépésről lépésre

A teljes folyamat digitálisan, a fiókján belül zajlik, postai úton semmit sem kell küldenie, és személyes megjelenés sem szükséges.

• Nyissa meg a fiókbeállításokban az azonosítás menüt, és válassza ki a kért dokumentum típusát.
• Készítsen éles, nem homályos fényképet, amelyen a dokumentum mind a négy sarka és minden adatsora olvasható, tükröződés és vágott szél nélkül.
• Töltse fel a fájlt, majd küldje el ellenőrzésre; a rendszer azonnal visszaigazolja a beérkezést.
• Megfelelőségi csapatunk 24 órán belül, jellemzően néhány órán belül elbírálja a beküldést.
• Az eredményről e-mailben és fiókján belül egyaránt értesítjük; hiánypótlás esetén pontosan megjelöljük, hogy mi szükséges.

A dokumentumok védelme

A beküldött dokumentumok SSL/TLS titkosított csatornán érkeznek hozzánk, titkosított tárolóban őrzjük őket, és kizárólag a megfelelőségért felelős munkatársaink érik el. Harmadik félnek az uniós adatvédelmi szabályozásban és a licencfeltételeinkben meghatározott eseteken kívül nem adjuk át, és értékesítésre, hirdetési célra soha nem használjuk.

Mikor kérünk forrásigazolást

A forrásigazolás arra a kérdésre ad választ, hogy a játékra fordított pénz honnan származik. Akkor kérjük, ha a befizetéseinek mérete vagy gyakorisága nem áll arányban a korábbi mintázattal, ha a számlán rövid idő alatt jelentős összeg gyűlik össze, illetve ha egyetlen tranzakció vagy az összesített forgalom eléri a kockázati küszöbünket.

Elfogadott forrás többek között a munkabér, a vállalkozói vagy vállalati bevétel, az osztalék, az ingatlan vagy értékpapír eladásából származó bevétel, az örökség és az ajándék. Bankszámlakivonat, munkáltatói igazolás, adóbevallás vagy adásvételi szerződés kivonata általában elegendő; a pontosan kért dokumentumot mindig egyénileg, az Ön helyzetéhez igazítva közöljük.

Ezt a lépést nem kellemetlenkedésből tesszük, hanem mert az MGA-engedélyünk egyértelműen előírja. A forrásigazolás nélkülözhetetlen ahhoz is, hogy a kifizetését biztonságban, bankszerű garanciákkal teljesíthessük.

Tranzakciók figyelemmel kísérése

Minden befizetést és kifizetést automatizált rendszer szűr, emellett megfelelőségi elemzőink kézi felülvizsgálatot is végeznek. A rendszer jelzi, ha a játékstílusa hirtelen megváltozik, ha ugyanaz az összeg többször, szokatlan ritmusban érkezik, vagy ha a befizetés és a tétaktivitás aránya eltér a várhatótól.

A kifizetést mindig arra a fizetési módra küldjük, amellyel a befizetést teljesítette: kártyás befizetés esetén ugyanarra a kártyára, e-pénztárca esetén ugyanarra a tárcára, kriptovaluta esetén pedig ugyanarra a tárcacímre. Ha több módon is feltöltötte az egyenlegét, a kifizetést a befizetések arányának megfelelően bontjuk meg.

Következmények elmaradt igazolás esetén

Ha a kért dokumentum nem érkezik meg, vagy a hitelesítés elutasításra kerül, a kifizetéseket felfüggesztjük. A fiók ilyenkor jellemzően nyitva marad és a feltöltött egyenleg megmarad, de a pénz kinyerése és bizonyos esetben az új befizetés is zárolásra kerül mindaddig, amíg az igazolás nem teljesül.

Elutasítás oka lehet lejárt igazolvány, nem egyező név, sérült vagy utólag szerkesztett fájl, valamint harmadik személy nevére szóló fizetési mód. Az első két esetben a hiánypótlás egyszerűen orvosolható; ha a fizetési mód nem az Öné, akkor a befizetést visszaítjük az eredeti forrásra, és a fiókot lezárjuk. Súlyos visszaélés, több fiók használata vagy igazolási csalás gyanúja esetén a fiókot véglegesen lezárjuk, a nyeremény sorsáról a licencfeltételeink szerint döntünk, és az ügyet jelentjük a hatóságnak.

Fontos tudnia, hogy ha gyanúnkat hatósági jelentésben rögzítettük, a jogszabály tiltja, hogy erről Önt tájékoztassuk. Ilyenkor a kifizetés elhúzódása nem a mi döntésén múlik, hanem a hatósági eljárás eredményétől függ.

Adatainak megőrzése és védelme

Az igazolási dokumentumokat a fiók bezárásától számított öt évig őrizzük meg. Ezt az uniós pénzmosás elleni szabályozás írja elő, hogy egy hatósági ellenőrzés során bármikor igazolni tudjuk: az adott játékost azonosítottuk, a dokumentumok valódiságát ellenőriztük, és a tranzakcióit a szabályoknak megfelelően figyelemmel kísértük.

Az öt év letelte után a dokumentumokat véglegesen és visszaállíthatatlanul töröljük. Betekintését a kezelt adataiba bármikor kérheti írásban a [email protected] címen, élő csevegőnk pedig napi 24 órában áll rendelkezésére kérdéseivel.

Gyakori kérdések a Rodeoslot Casinóról

Mennyi ideig tart a hitelesítés?

A dokumentumokat jellemzően néhány órán belül, legfeljebb 24 órán belül elbíráljuk. A jóváhagyás után a kifizetést 0 és 3 óra között teljesítjük.

Miért kell a kártyámról is fényképet készíteni?

Így igazoljuk, hogy a befizetésre használt kártya valóban az Öné, és nem egy harmadik személy fiókja terhére játszik. A kártyaszám középső számjegyeit fedje le, a lejárati dátumot és a nevét hagyja láthatóan.

Kriptovalutával is kötelező a hitelesítés?

Igen. Az azonosítás a fizetési módtól függetlenül mindenkinek kötelező az első kifizetés előtt, a kriptovalutás tranzakciók esetén is, mivel az MGA-licencünk minden játékosra egyaránt vonatkozik.

Mi történik, ha nem tudom igazolni a pénz forrását?

A kifizetés mindaddig függő állapotban marad, amíg a forrás nem tisztázott. Ha a forrás végleg nem igazolható, a befizetett összeg saját részét visszaítjük az eredeti fizetési módra, a kedvezményezett nyereményről pedig a licencfeltételeink szerint döntünk.